МАСТЕР-КЛАСС. Контроль Росфинмониторинга. Минимизация рисков для клиентов банков и других поднадзорных организаций
Чек-лист, шаблоны локальных актов, инструкция
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРНЯ, ведущий эксперт Службы Правовой Поддержки. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения - более 20 лет
29 июня 2022, 14:00 — 15:00
Вся необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!
На мастер-классе вы узнаете:
♦ Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
♦ Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
♦ На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций
После мастер-класса каждому участнику высылаются:
♦ Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
♦ Памятка специальному должностному лицу в целях ПОД/ФТ
♦ Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
♦ Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме
Место проведения: В любом удобном месте при наличии технической возможности
Регистрация
Вход через Личный кабинет
Вы можете выполнить вход, используя Вашу учетную запись Личного кабинета клиента.
Для Клиентов РИЦ "Информ-Групп" при регистрации через Личный кабинет предоставляются максимально выгодные условия участия в мероприятиях Клуба профессионального развития.
Вход