МАСТЕР-КЛАСС. Контроль Росфинмониторинга. Минимизация рисков для клиентов банков и других поднадзорных организаций
Чек-лист, шаблоны локальных актов, инструкция

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРНЯ, ведущий эксперт Службы Правовой Поддержки. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения - более 20 лет

29 июня 2022, 14:00 — 15:00


Вся необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!

  

 

На мастер-классе вы узнаете:

♦ Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
♦ Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
♦ На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций

 

После мастер-класса каждому участнику высылаются:

♦ Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
♦ Памятка специальному должностному лицу в целях ПОД/ФТ
Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
♦ Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме

 

Место проведения: В любом удобном месте при наличии технической возможности

Регистрация

Вы можете выполнить вход, используя Вашу учетную запись Личного кабинета клиента.

Для Клиентов РИЦ "Информ-Групп" при регистрации через Личный кабинет предоставляются максимально выгодные условия участия в мероприятиях Клуба профессионального развития.

Вход

29 июня 2022, 14:00 — 15:00

Данным пунктом вы подтверждаете принятие соглашения о персональных данных

Политика конфиденциальности